近年来，国人对EB-5投资移民项目的热情不断高涨。2014年，EB-5项目资金中调查约有85%来自中国。相应的，针对这部分华人投资群体专门进行资金欺诈的各种骗子和骗术便应运而生了。
投资移民项目（即EB-5）由美国国会1990年创立，目的是为了通过外国投资者创造就业和投资来刺激美国经济。EB-5投资移民要求必须在美投资100万美元（某些地区50万美元），并创造10个工作机会。EB-5项目为能够证明其投资可以为美国创造工作岗位的特定外国投资者，提供了在美国获得合法永久居留权的一种可能途径。
联邦政府每年都会通过投资移民EB-5项目颁发数千个签证。EB-5签证的申请者，须在美国的新建或困境中的公司投资至少50万美元，并且能创造出工作机会。如果一个投资项目最终达到了相关要求，投资者就可以获得美国永久合法居民的地位。这项规定的初衷，是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展，但该项目却为不法分子利用，充当移民骗局的幌子。
今年4月，移民执法局（ICE）和联邦调查局（FBI）执法人员突袭了位于洛杉矶地区圣盖博市希尔顿酒店的加州投资移民基金公司以及两家住宅。这家投资基金公司涉嫌利用美国的投资移民项目，帮助中国投资人进行签证欺诈，欺骗美国政府。两个被搜查的住宅分别位于洛杉矶地区的Arcadia 和South El Monte市.
这家华人投资移民顾问公司号称有32位移民顾问及12名会计师和建筑师等专业人士组成。调查人员认为，加州投资移民基金公司可能涉嫌以投资移民来取得美国居留权为诱饵，骗得超过一百位中国投资人、约五千万美元的资金。
该公司号称将以建筑酒店、商场等计划，为投资人取得移民身份。但联邦法庭的资料显示，这些建筑计划只是空谈。
这些做为EB-5的资金，本来应该用于投资到商业中，创造工作机会。但是，联邦官员说，加州投资移民基金的陈达(Tat Chan)和陈莹莹(Victoria Chan)父女两人，将一部分应该用于投资的钱扣下一些后，退还给投资人。还有一部分用于他们的个人开销，如用于购买高档地产。
近日，该地区又查处了一起新的投资移民诈骗案，涉案的是49岁的陈剑桥（译音）和48岁的江珍（译音）夫妇，两人是南加州洛杉矶县华人聚居的亚凯迪亚市的居民。
主要采用的欺诈手段如下述：
陈剑桥夫妇通过涉及EB-5签证投资的两个项目欺诈投资者。利用经营一系列公司的便利条件，从45个中国投资者处筹募到2250多万美元资金。
对投资者和美国移民局声称要在南加州圣伯纳蒂诺县的安大略市建造一个内部设计中心，在洛杉矶市建造一个集合公寓住宅建筑，做为两个投资移民项目。
陈氏夫妇通过室内设计中心项目从投资者筹募来的基金，超过百分之九十一被挪用。陈氏夫妇提供欺诈文件来支持虚假的投资，他们夸大了投资项目的规模。所谓的安大略中心是个尚未装潢，一半空置的仓储空间，应该只有一名员工。而陈氏夫妇和他们的公司却把内部设计公司的假租约提供给投资者，把真正的房东名称改为陈氏控制的物业，还把出租空间的面积夸大五倍之多。投资者把这份假租约提交给主管EB-5投资移民项目的美国公民及移民服务局，做为他们申请绿卡的部分材料。该局收到的文件显示安大略中心的投资项目已全面营业，
美国证券交易委员会（U.S.SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION,简称SEC）在9月27日公开诉讼文件显示，地区法院9月20日正式批准SEC申请的针对陈氏夫妇及其名下5家公司的临时禁令。法院定于10月4日就证交会要求的初步禁制令举行听证
美国证交会曾于2013年郑重警告外国投资者，欲依照ＥＢ－5规定申请投资移民，务必充足调研投资项目，谨防上当。
然而，依托ＥＢ－5投资项目的移民骗局仍然屡禁不止。在2013年至2015年期间，美国证交会共对8起投资移民骗局提起诉讼。2013年曝光的“芝加哥会议中心项目”诈骗案，牵涉294名受害者、1.45亿美元投资款，被骗者绝大多数来自中国。
美国证交会在官方网站上发布中文和英文公告，警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证，确认投资声明的真实性。
赴美投资移民就像投资其他产业，要做一个对自己负责的投资人，尽可能寻求第三方渠道核实、验证投资项目的真实性和可靠性，最好查阅立项公司的税收、营业报表和监管记录等等。
美国证交会在网站公告中说，如果投资ＥＢ－5相关项目结果却是一个骗局，投资者不仅损失了金钱，还将失去在美国获得合法永久居留权的途径，因此“请审慎考察投资项目”
美国证券交易委员会（SEC）发布的《投资者警告》列出以下欺诈的警示信号：承诺会获得签证或成为合法的永久居民、保证投资回报或投资无风险、高于稳定的高投资回报、未经注册立项的投资项目、未经许可的销售商、由相同的个人经营的多层级的公司。
