根据法庭文件，李、张及其他共谋者涉嫌管理一个国际犯罪集团，负责洗钱加密货币投资骗局的收益，这些骗局也被称为“猪杀”。正在调查中的这些骗局诱骗受害者将数百万美元转入以数十个空壳公司名义开设的美国银行账户，这些空壳公司的唯一明显目的是促进诈骗收益的洗钱。一群洗钱者随后将这些资金转移到其他国内和国际银行账户以及加密货币平台，旨在隐瞒资金的来源、性质、所有权和控制权。该欺诈计划涉及通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，这些资金转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产USDT或Tether。参与该计划的一个加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。
“正如起诉书中所指控的那样，李和张帮助洗白了从加密货币投资诈骗受害者那里获得的数百万美元，”司法部刑事司司长、总检察长首席副助理 Nicole M. Argentieri 说。 “洗钱对于这些骗局的成功至关重要，使欺诈者能够快速转移非法收益并试图使它们看起来合法。 今天宣布的逮捕行动表明，刑事部门致力于破坏这些诈骗所依赖的复杂金融网络，并追究涉案人员的责任，无论他们在哪里被发现。”
据称，李和张指示洗钱网络中的同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。 受害者将资金汇入空壳公司后，李和张就监控了下级同谋，他们将资金转移到海外巴哈马 Deltec 银行的银行账户。 Deltec 银行的其中一个账户是在李的经济资助下运营的。 据称，这些资金随后被转换为加密货币并发送到虚拟资产钱包，其中至少有一个由李控制。 据称，张某还直接收到了受害人的资金。 通讯显示，为促进国际洗钱活动进行了广泛的协调，包括讨论该网络的委员会结构、使用的各种空壳公司、受害者信息以及至少一段来自共谋者致电美国金融机构的视频。
李和张均被指控共谋洗钱和六项国际洗钱实质性罪名。 如果罪名成立，被告每项罪名最高可判处 20 年监禁。
